CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Les comunicamos que derivado de la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en su calidad de supervisor, informa que la fecha límite para obtener el registro y envío de la solicitud de obtención del certificado es el próximo 17 de mayo de 2019.

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RENOVACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE PLD/ FT

Les recordamos que los Centros cambiarios, Transmisores de dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, estas entidades (en lo sucesivo sujetos obligados), deben de presentar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), la renovación del dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), a fin de conservar su calidad de entidades financieras.

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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo Noveno Transitorio de la reforma a las “Disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple”, estas entidades (en lo sucesivo SOFOMES) se encuentran obligadas a cumplir operativamente con la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos (Metodología EBR), a más tardar el 4 de junio de 2018, incluyendo todas las operaciones celebradas hasta el 9 de marzo de 2017.

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLD

Les recordamos que derivado de las modificaciones efectuadas a las disposiciones aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa y transmisores de dinero, en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD/FT), publicadas el pasado 9 de marzo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se establece que las entidades mencionadas tendrán hasta el próximo 24 de abril del presente, para efectos de elaborar el cronograma de trabajo, en donde se establezcan las actividades, los plazos y los responsables de la aplicación de la nueva metodología relativa al “enfoque basado en riesgos”, que entre otras cosas, implica la actualización de los sistemas automatizados, el manual de PLD/FT y los formatos de identificación de clientes o usuarios.

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