22 mayo, 2015

CERTIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICÍTA.

Estimado(a) Ejecutivo(a): Buenos días, esperamos se encuentre muy bien.

Con el fin de proporcionarle información y elementos útiles en la realización de sus actividades empresariales y profesionales, a continuación le comentamos que con fecha del 19 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la “Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo”, dirigida especialmente a los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que presten sus servicios en las instituciones de crédito, casas de bolsa y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, mediante la cual se dan conocer: (i) las bases de participación; (ii) el instructivo para solicitar la expedición del certificado; (iii) los lugares donde se aplicara el examen; (iv) el cronograma del proceso; y los dos últimos de conformidad con lo siguiente:

  1. a) Lugares

Esperamos que esta información le sea de utilidad y le ayude para el correcto cumplimiento de las Disposiciones en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a efecto de obtener “Resultados Óptimos” para sus empresas.

En GL contamos con un área especializada que tiene la experiencia, conocimientos y estructura necesaria para ayudarlo a cumplir con las obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para asesorarlo en identificar áreas de oportunidad que le permitan cumplir adecuada y óptimamente con la Ley de la materia y su Reglamento.

Sin otro asunto de momento, les enviamos un cordial y afectuoso saludo.

 

#Asesórate

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