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INICIO DE PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD/FT DEL 4TO TRIMESTRE 2019

A partir de hoy, 06 de enero, inicia el periodo de validación correspondiente al cuarto trimestre del 2019 ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) entre ellos destacan:

  • REDECO (Registro de Despachos de Cobranza) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles al inicio del trimestre, plazo que vence el día viernes 10 del mes corriente.
  • SIPRES / SIC (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.
  • REUNE (Registro de Información de Unidades Especializadas) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.
  • RECO (Registro de Comisiones) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.
  • BEF (Buró de Entidades Financieras) Teniendo un plazo de 30 días naturales del trimestre.

Adicional a ello, también dará inicio a partir del 08 de enero la presentación de reportes normativos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro de los que destacan:

  • Reporte de Operaciones Relevantes: siendo dentro de los primeros 10 días hábiles del trimestre para Instituciones de Crédito, casas de bolsa, SOFIPOS, SOFINCOS, SCAPS, Uniones de Crédito; etc. excepto SOFOMES, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios que deberán cumplir con dicha obligación dentro de los últimos 10 días hábiles del trimestre.
  • Integración del Comité de Comunicación y Control (altas y bajas en los miembros del comité): dentro de los primeros 15 días hábiles.
  • Informe de auditoría en materia de PLD/FT: El cual se debe enviar a través del SITI dentro de los primeros 60 días naturales después del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Contáctanos para lograr Resultados Óptimos.

¡Asesórate!

A t e n t a m e n t e,

Salvador Garrido Márquez
Socio Director / Socio área fiscal
sgarrido@garridolicona.com
(52) 55 9000 1470

Fidel Camarillo Lazo
Socio área fiscal
fcamarillo@garridolicona.com
(52) 55 9000 1480

Ricardo Lechuga Reyes
Socio área financiera PLD y FT
(52) 55 9000 1495
Carlos A. Licona Vázquez
Socio área fiscal
clicona@garridolicona.com
(52) 55 9000 1490

Jesús Antonio García Romo
Socio área fiscal
jgarcia@garridolicona.com
(52) 55 9000 1485

Publicado en GL News.

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