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PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN EN MATERIA DE PLD

El pasado 15 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal entregó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el “Paquete Económico de 2019”.

En este sentido, se presentó la iniciativa de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lleve a cabo la implementación de un esquema de facilidades para cumplir con las obligaciones a que están sujetos aquellos que celebren actividades vulnerables de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En razón de lo anterior, y dentro de los 60 días a la entrada en vigor de la LIF-2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicará reglas para la implementación de un programa de auto regularización para los contribuyentes que realizan actividades vulnerables y no hubieran cumplido con sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero (“PLD”), durante el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con lo anterior, los contribuyentes podrán regularizarse en sus obligaciones omitidas en dicha materia, sin sanción alguna por el periodo de incumplimiento, así como la condonación de las multas previamente determinadas, siempre que se cuente con previa autorización del SAT para formar parte del programa.

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Publicado en Tips PLD.

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