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ANTEPROYECTO DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

En días pasados, se publicó en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) el Anteproyecto de las disposiciones de carácter general, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyo objetivo es incorporar en el marco del sistema financiero a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), bajo los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera y neutralidad tecnológica.

La propuesta regulatoria contempla los aspectos que deberán observar las ITF en las siguientes materias:

1) Información y documentación para solicitar la autorización para actuar como ITF;

2) Capital mínimo;

3) Límites para la recepción de recursos en efectivo y transferencia de recursos de los mismos;

4) Contabilidad y revelación de información financiera;

5) Constancia electrónica sobre riesgos que deberán obtener de sus clientes las instituciones de financiamiento colectivo;

6) Metodología de evaluación, selección y calificación de solicitantes, así como de proyectos;

7) Limitación en cuanto a la cantidad de recursos que las instituciones de financiamiento colectivo podrán mantener a nombre de sus clientes;

8) Mandatos y comisiones; y

9) Plan de continuidad de negocio.

Cabe señalar que de acuerdo a la disposición transitoria tercera, fracción I de la Ley para regular las instituciones de Tecnología Financiera, las Disposiciones antes mencionadas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar el próximo 10 de septiembre.

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