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APLICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Les recordamos que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (en lo sucesivo, entidades financieras), deberán presentar su Manual en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Manual PLD/FT), con las adecuaciones correspondientes a las mejores prácticas aplicables a los reportes de operaciones inusuales (ROI´s) e internas preocupantes (ROIP´s), a más tardar el 26 de abril de 2019.

Lo anterior, siempre y cuando las entidades financieras manifestaran su voluntad de adoptar las mejores prácticas e integrarlas en el Manual de PLD/FT, con previa aprobación del Comité de Comunicación y Control (CCC), o en su caso del Oficial de Cumplimiento, a través del envío de un escrito libre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Cabe señalar, que las mejores prácticas fueron emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, con el objeto de fomentar la elaboración y clarificación de los reportes que emitan dichas entidades financieras.

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