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“AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ASESORÍAS Y AUDITORÍAS EN MATERIA DE PLD/FT”

Estimado(a) Ejecutivo(a):

Buenas tardes, esperamos se encuentre muy bien.

Nos es grato comunicarle que como parte del crecimiento que nuestra Área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), actualmente:

Somos miembros activos de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de dinero (CAMS, por sus siglas en inglés), la cual es una de las agrupaciones más grandes y reconocidas en el mundo que integra a los especialistas en la materia.

Nuestro socio responsable de la área de PLD/FT Ricardo Lechuga Reyes, se encuentra certificado como especialista en la materia, por parte de la CAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como uno de los profesionales que acreditó exitosamente los exámenes correspondientes, y por consecuencia calificado para emitir los informes respectivos a partir del 1º de enero de 2017.

Hemos sido autorizados por BBVA Bancomer y Banco Santander, como uno de los despachos especialistas para efecto de emitir los informes correspondientes en materia de PLD/FT respecto de sus clientes.

Esperamos que la información anterior le sea de utilidad y le ayude en la toma de decisiones para el ejercicio en curso a efectos de obtener “Resultados Óptimos” para sus empresas.

En GL contamos con un área especializada que tiene la experiencia, conocimientos y estructura necesaria para ayudarlo a cumplir con las obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para asesorarlo en identificar áreas de oportunidad que le permitan cumplir adecuada y óptimamente con las disposiciones.

Contáctanos para lograr Resultados Óptimos.

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