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AVISO RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE 2019

A partir del pasado 01 de abril, se inició a la presentación de reportes normativos correspondientes al inicio de año ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro de los que destacan:

Reporte de Operaciones Relevantes: siendo dentro de los primeros 10 días hábiles del trimestre para Instituciones de Crédito, casas de bolsa, SOFIPOS, SOFINCOS, SCAPS, Uniones de Crédito; etc. excepto SOFOMES, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios que deberán cumplir con dicha obligación dentro de los últimos 10 días hábiles del trimestre.

Adicional a ello, también dio inicio el 01 de abril y hasta el próximo 12 del mismo mes la validación del primer trimestre de 2019 ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) entre ellos destacan:

REDECO (Registro de Despachos de Cobranza) El cual tiene un plazo dentro de los primeros cinco días hábiles al inicio del trimestre, plazo que vence el día viernes 05 del mes corriente.

SIPRES / SIC (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

REUNE (Registro de Información de Unidades Especializadas) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

RECO (Registro de Comisiones) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

BEF (Buró de Entidades Financieras) Teniendo un plazo de 30 días naturales del trimestre.

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