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AVISOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLD Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Con el fin de proporcionarle información y elementos útiles para su actividad empresarial y profesional, les recordamos que a partir del pasado 07 de enero, inició la presentación de los reportes normativos correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2018 ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro de los que destacan los siguientes:

Reporte de Operaciones Relevantes: debiendo presentarse dentro de los primeros 10 días hábiles del trimestre al que corresponde (18 de enero de 2019), para Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, SOFIPOS, SOFINCOS, SCAPS, Uniones de Crédito, entre otras; excepto SOFOMES, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios que deberán cumplir con dicha obligación dentro de los últimos 10 días hábiles del trimestre.

Integración o no del Comité de Comunicación y Control e Informe del programa anual de cursos de capacitación 2019: dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de enero de cada año (25 de enero de 2019).

Informe de auditoría respecto al periodo 2018: dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del ejercicio 2018 (1 de marzo de 2019).

En este sentido, es importante señalar que la CNBV en el ejercicio de sus facultades interpondrá multas por la omisión en la presentación de estos avisos.

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