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CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Les comunicamos que derivado de la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en su calidad de supervisor, informa que la fecha límite para obtener el registro y envío de la solicitud de obtención del certificado es el próximo 17 de mayo de 2019.

En este sentido, dicha convocatoria está dirigida a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales en la materia. Asimismo, el cronograma para cada proceso de certificación durante el año 2019, será conforme a lo siguiente:

El objetivo de la certificación en materia de PLD /FT es constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV cuenten con los conocimientos necesarios en la materia de conformidad con los más altos estándares internacionales para el ejercicio de sus funciones.

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