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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLD

Les recordamos que derivado de las modificaciones efectuadas a las disposiciones aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa y transmisores de dinero, en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD/FT), publicadas el pasado 9 de marzo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se establece que las entidades mencionadas tendrán hasta el próximo 24 de abril del presente, para efectos de elaborar el cronograma de trabajo, en donde se establezcan las actividades, los plazos y los responsables de la aplicación de la nueva metodología relativa al “enfoque basado en riesgos”, que entre otras cosas, implica la actualización de los sistemas automatizados, el manual de PLD/FT y los formatos de identificación de clientes o usuarios.

Cabe señalar que la CNBV ha respondido y confirmado a través de su correo electrónico, que el citado cronograma no debe ser reportado formalmente, y que bastará con tenerlo a disposición de la CNBV, en caso de que esta así lo requiera; sin embargo, es importante que las sociedades de referencia evalúen la presentación dicho cronograma ante la oficialía de partes, con la finalidad de evitar cualquier contingencia en la interpretación de las disposiciones, respecto a si debe ser o no informado a la CNBV.

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