Tips_PLD

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DE 2019

Les recordamos que, a partir del 1 de octubre de 2019 inició la presentación de los reportes normativos correspondientes al tercer trimestre de 2019 ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre los que destaca el siguiente:

Reporte de Operaciones Relevantes: siendo dentro de los primeros 10 días hábiles del trimestre para Instituciones de Crédito, casas de bolsa, SOFIPOS, SOFINCOS, SCAPS, Uniones de Crédito; excepto SOFOMES, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios que deberán cumplir con dicha obligación dentro de los últimos 10 días hábiles del trimestre.

En este mismo contexto, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se deberá presentar entre el 01 y 14 de octubre de 2019 la validación de los avisos normativos, dentro de los que destacan los siguientes:

REDECO (Registro de Despachos de Cobranza) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles al inicio del trimestre, plazo que vence el día lunes 07 del mes corriente.

SIPRES / SIC (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

REUNE (Registro de Información de Unidades Especializadas) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

RECO (Registro de Comisiones) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

BEF (Buró de Entidades Financieras) Teniendo un plazo de 30 días naturales del trimestre.

En razón de lo anterior, es importante señalar que tanto la CNBV y la CONDUSEF, en el ejercicio de sus facultades como supervisores, impondrán multas por la omisión en la presentación de los citados avisos regulatorios.

Contáctanos para lograr Resultados Óptimos.

¡Asesórate!

Tips_PLD

VER TODOS

Tips_PLD

¿SECUESTRO DE MARCAS? TIP LEGAL NO. 76

Desafortunadamente es muy común que terceros con mala intención, registren tu marca para posteriormente pedirte una cantidad de dinero a ...

Tips_PLD

POSTURA DEL SAT POR AMPAROS CONTRA EL USO DEL BUZÓN TRIBUTARIO TIP ...

Recientemente el SAT ha comunicado que desde el 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucional ...

Tips_PLD

INAI IMPONE MULTAS A EMPRESAS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES TIP LEGAL ...

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que, en el primer ...

Tips_PLD

REQUERIMIENTO DE FISCALIZACIÓN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS TIP FISCAL NO. 540

Recientemente el SAT ha dado a conocer a través de un comunicado, que en aquellos casos en los que el ...

Tips_PLD

CRITERIOS DE PRODECON ¿ORIENTADORES PARA EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN? TIP ...

En días recientes el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emitió sentencia en un ...

Tips_PLD

CAMBIOS EN LAS MULTAS SUCEPTIBLES DE REDUCCIÓN TIP FISCAL NO. 538

Recientemente, el SAT ha dado a conocer una serie de cambios en materia de reducción de multas, a continuación, mencionamos ...

Tips_PLD

SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES RMF 2022 TIP FISCAL NO. 537

Recientemente se han publicado una serie de cambios a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, entre los cuales destacamos los ...

Tips_PLD

REALIZAR OPERACIONES DE PRÉSTAMO O CRÉDITO INTERCOMPAÑÍA, ES UNA ACTIVIDAD VULNERABLE TIP ...

Si tu empresa realiza operaciones de mutuo u otorga préstamos o créditos, con o sin garantía, entre compañías del mismo ...

Tips_PLD

PRÁCTICAS INDEBIDAS DEL SAT RESPECTO A LA DE CANCELACIÓN DE RFC POR ...

En días recientes la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió un criterio relacionado con el trámite de cancelación de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL NO. 535 PAQUETE ECONÓMICO 2023

En el Paquete Económico entregado el día de hoy por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL NO. 534 NUEVA FACILIDAD PARA LA REDUCCIÓN DE MULTAS FISCALES

El SAT ha comunicado recientemente una nueva facilidad administrativa, en la que aquellos contribuyentes que incumplieron con la presentación de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL NO. 533 ¿INGRESASTE O SALISTE DEL RESICO?

El SAT ha comunicado recientemente que todos aquellos contribuyentes que sean personas morales del Título II de la LISR que ...

Tú y GL, trabajando juntos.

No sé, piénsalo.

Conoce nuestras vacantes en nuestro
facebook de talento

VER MÁS

Hagamos equipo

¿Más información?
Escríbenos a la siguiente dirección: O déjanos tus datos en el siguiente enlace:
Contacto
Oficinas
OFICINA central
Av. Insurgentes sur No. 863 piso 10
Col. Nápoles, Del. Benito Juárez,
C.P. 03810 Ciudad de México
Teléfono
52 (55) 9000 1450 / 9000 9497
OFICINA Monterrey
Ricardo Margáin No. 335
Torre I, Piso 5-511
Col. Valle del Campestre, C.P. 66265
San Pedro Garza García, Nuevo León
Teléfono
52 (81) 8000 5766