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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DE 2019

Les recordamos que, a partir del 1 de octubre de 2019 inició la presentación de los reportes normativos correspondientes al tercer trimestre de 2019 ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre los que destaca el siguiente:

Reporte de Operaciones Relevantes: siendo dentro de los primeros 10 días hábiles del trimestre para Instituciones de Crédito, casas de bolsa, SOFIPOS, SOFINCOS, SCAPS, Uniones de Crédito; excepto SOFOMES, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios que deberán cumplir con dicha obligación dentro de los últimos 10 días hábiles del trimestre.

En este mismo contexto, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se deberá presentar entre el 01 y 14 de octubre de 2019 la validación de los avisos normativos, dentro de los que destacan los siguientes:

REDECO (Registro de Despachos de Cobranza) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles al inicio del trimestre, plazo que vence el día lunes 07 del mes corriente.

SIPRES / SIC (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

REUNE (Registro de Información de Unidades Especializadas) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

RECO (Registro de Comisiones) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

BEF (Buró de Entidades Financieras) Teniendo un plazo de 30 días naturales del trimestre.

En razón de lo anterior, es importante señalar que tanto la CNBV y la CONDUSEF, en el ejercicio de sus facultades como supervisores, impondrán multas por la omisión en la presentación de los citados avisos regulatorios.

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