El pasado 24 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución por la que se expiden los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos. En el que se destaca lo siguiente: El formato oficial por el que deben comunicar las Instituciones de Tecnología Financiera (IFT) a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la designación de su Oficial de Cumplimiento, su revocación y la Integración inicial, así como los cambios de los integrantes del Comité de Comunicación y Control se encuentra disponible en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). Dentro de los plazos, términos y condiciones previstas en las Disposiciones aplicables a dichas Instituciones Las IFT deben remitir a la Unidad de Inteligencia Financiera, un reporte por cada operación considerada como relevante, inusual e interna preocupante, utilizando los Layout emitidos en la resolución durante el periodo que corresponda (dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre). Enviando dentro de los 10 primeros días de julio de 2020 las correspondientes al primer y segundo trimestre del 2020. En el caso que no hayan realizado operaciones consideradas como relevantes y cuenten con la autorización mencionada en el artículo 45 de la Ley para Regular las IFT, deberán registrar información que corresponda hasta el campo 1.3 “Clave del sujeto obligado”. Las IFT, a partir del 01 de junio de 2020 y hasta dentro del plazo señalado en las Disposiciones aplicables, deberán presentar la información correspondiente a la designación del Oficial de Cumplimiento, y en su caso, la integración del Comité de Comunicación y Control.
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