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INICIO DE PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD/FT DEL 4TO TRIMESTRE 2019

A partir de hoy, 06 de enero, inicia el periodo de validación correspondiente al cuarto trimestre del 2019 ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) entre ellos destacan:

REDECO (Registro de Despachos de Cobranza) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles al inicio del trimestre, plazo que vence el día viernes 10 del mes corriente.

SIPRES / SIC (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) El cual tiene un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

REUNE (Registro de Información de Unidades Especializadas) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

RECO (Registro de Comisiones) Teniendo un plazo dentro de los primeros 10 días hábiles contados al inicio del trimestre.

BEF (Buró de Entidades Financieras) Teniendo un plazo de 30 días naturales del trimestre.

Adicional a ello, también dará inicio a partir del 08 de enero la presentación de reportes normativos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro de los que destacan:

Reporte de Operaciones Relevantes: siendo dentro de los primeros 10 días hábiles del trimestre para Instituciones de Crédito, casas de bolsa, SOFIPOS, SOFINCOS, SCAPS, Uniones de Crédito; etc. excepto SOFOMES, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios que deberán cumplir con dicha obligación dentro de los -últimos 10 días hábiles- del trimestre.

Integración del Comité de Comunicación y Control (altas y bajas en los miembros del comité): dentro de los primeros 15 días hábiles.

Informe de auditoría en materia de PLD/FT: El cual se debe enviar a través del SITI dentro de los primeros 60 días naturales después del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.

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