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LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Estimado(a) Ejecutivo(a):

Buenas tardes, esperamos se encuentre muy bien.

Con el fin de proporcionarles información y elementos útiles para su actividad empresarial y profesional, les comentamos que el día de ayer 17 de junio de 2013, en algunos medios impresos de alta circulación se publicó la noticia de que entró en vigor la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”.

A este respecto, es necesario precisar que de conformidad con el Artículo Primero Transitorio del DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 17 de octubre de 2012, se establece que esta Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación.

Asimismo, el Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la Ley de la materia, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación de su vigencia.

Por lo tanto, tal y como se informó en nuestro GL News con fecha 18/10/2012, el citado ordenamiento iniciará su vigencia a partir del día 17 de julio de 2013, cuya finalidad es impedir que dinero no proveniente de actividades lícitas sea utilizado legalmente en la realización de operaciones comerciales y financieras para ocultar su procedencia.

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