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“LISTAS DE PERSONAS CON LAS CUALES EXISTE LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR OPERACIONES”

Estimado(a) Ejecutivo(a):

Buenos días, esperamos se encuentre muy bien.

A continuación le informamos que con fecha del 26 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”), el “Acuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se da a conocer a la población en general la relación de personas y entidades que se encuentran dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sus sucesivas, 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con base en la Carta de las Naciones Unidas”, cuyo contenido se comenta a continuación:

Con la finalidad de evitar incurrir en la comisión del delito de financiamiento al terrorismo y ser sancionado de conformidad con el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal, se dieron a conocer las listas a que se refiere el citado acuerdo, mismas que contienen los nombres de los individuos y entidades relacionadas con EIIL (Daesh) y Al-Qaida, así como con la proliferación de armas nucleares; con las cuales existe la prohibición de realizar cualquier acto, operación o servicio, por lo que, en el caso de que se realice cualquiera de dichas actividades, podrá ser declarada como nula. Dichas listas junto con sus actualizaciones, podrán ser consultadas en las direcciones electrónicas siguientes:

http://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-listas-actualizadas

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/actualizacionlistas.html

Para el caso de que alguna de las personas que se encuentren en las citadas listas, intente realizar cualquier operación, los particulares podrán hacerlo del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En este contexto, el citado Acuerdo entró en vigor el día siguiente de su publicación en el DOF.

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