Tips_PLD

MODIFICACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN PLD

Derivado de la emergencia sanitaria, el día de hoy, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación el cronograma para los procesos de obtención y renovación del certificado en materia de PLD/FT durante el año 2020, quedando como sigue:

 

EtapaFecha o Plazo
Primera Evaluación
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del cifrado en manera de PLD/FTDel 6 de abril al 5 de agosto de 2020
Cotejo de la documentación26 de septiembre de 2020
Aplicación de la evaluación26 de septiembre de 2020
Notificación de los resultados de la evaluación23 de octubre de 2020
Segunda Evaluación
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del cifrado en manera de PLD/FTDel 10 de agosto al 18 de septiembre de 2020
Cotejo de la documentación7 de noviembre de 2020
Aplicación de la evaluación7 de noviembre de 2020
Notificación de los resultados de la evaluación7 de noviembre de 2020

 

No obstante, estas fechas o plazos pueden ser modificables de acuerdo con el nivel de riesgo que en términos del sistema de semáforo de riesgo epidemiológico transite la sede donde se aplique la evaluación; en su caso, se hará del conocimiento de los participantes a través de la página de internet de la CNBV y del correo electrónico registrado en la solicitud para la obtención de dicha certificación.

 

Contáctanos para lograr Resultados Óptimos.

¡ASESÓRATE!

Tips_PLD

VER TODOS

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 397 – NO SE TE OLVIDE REVISAR TU OPINIÓN ...

La opinión de cumplimiento fiscal es una herramienta que nos permite conocer que no existan omisiones en el cumplimiento de ...

Tips_PLD

TIPS FISCALES No. 396 – DONATARIAS AUTORIZADAS: PRESENTA TUS INFORMES DE TRANSPARENCIA ...

Con fecha 4 de mayo de 2021, el SAT publicó en su página de Internet una versión anticipada de la ...

Tips_PLD

TIPS FISCALES No. 395 – MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA ...

El día 3 de mayo de 2021, después de seis versiones anticipadas, se publicó en el DOF, la Primera Resolución ...

Tips_PLD

TIPS FISCALES No. 394 – PAGOS EN PARCIALIDADES DEL ISR ANUAL DE ...

El SAT publicó en su página de Internet, una sexta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la ...

Tips_PLD

TIP LEGAL No. 47 – OUTSOURCING REFORM BILL 2021

On April 23, 2021, it was published in the Federal Official Gazette, the Reform Bill regarding the outsourcing or subcontracting ...

Tips_PLD

TIP LEGAL No. 46 – PUBLICACIÓN DE LA REFORMA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL

El día de hoy, 23 de abril de 2021, fue publicado en el DOF, el Decreto que contiene la reforma ...

Tips_PLD

TIP LEGAL No. 45 – REFORMA A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES ¿CÓMO ...

Con fecha 16 de abril de 2021, se publicó en el DOF, la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones ...

Tips_PLD

TIP LEGAL No. 44 -HABEMUS REFORMA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL

El día 20 de abril de 2021, el Congreso aprobó la Reforma en materia de subcontratación, aplicable a diversas leyes ...

Tips_PLD

TIP COMERCIO EXTERIOR NO. 49 – IMMEX – PROSEC: PRESENTA TU REPORTE ...

Se recuerda que todas aquellas empresas que sean titulares de los Programas para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio ...

Tips_PLD

TIP LEGAL NO. 43 – ACUERDO SOBRE REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

Con fecha 5 de abril de 2021, los principales representantes de los sectores obrero y empresarial así como el gobierno ...

Tips_PLD

TIPS FISCALES No. 393 – Prórroga para la declaración anual de personas ...

El SAT publicó en su página de Internet, una quinta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 392 – BENEFICIOS FISCALES PARA EL SECTOR PRIMARIO Y ...

Con fecha 30 de marzo de 2021, se publicó en el DOF, la Resolución de Facilidades Administrativas para 2021, mediante ...

¿Emprendedor?
Esto te interesa

ASESORÍA Y CUMPLIMIENTO ENFOCADO A
EMPRESAS EN DESARROLLO Y
ENTREPRENEURS

LEER MÁS

#Asesórate

¿Más información?
Escríbenos a la siguiente dirección: O déjanos tus datos en el siguiente enlace:
Contacto
Oficinas
OFICINA central
Av. Insurgentes sur No. 863 piso 10
Col. Nápoles, Del. Benito Juárez,
C.P. 03810 Ciudad de México
Teléfono
52 (55) 9000 1450 / 9000 9497
OFICINA Monterrey
Ricardo Margáin No. 335
Torre I, Piso 5-511
Col. Valle del Campestre, C.P. 66265
San Pedro Garza García, Nuevo León
Teléfono
52 (81) 8000 5766