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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD

Estimado(a) Ejecutivo(a):

Buenas tardes, esperamos se encuentre muy bien.

Con el fin de proporcionarle información y elementos útiles para su actividad empresarial y profesional, a continuación le comentamos lo siguiente:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó con fecha 13 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el denominado “ACUERDO por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”. Dicho Acuerdo entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF.

En este contexto, se dieron a conocer los meses en que dará inicio el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de conformidad con las disposiciones aplicables para tales efectos, publicadas en el DOF el pasado el 2 de octubre de 2014.

Asimismo, el calendario de referencia se estableció de acuerdo con el tipo de sociedad financiera respectiva, como a continuación se indica en el siguiente cuadro:

Entidad o sociedad Inicio del proceso de certificación
1. Instituciones de crédito, casas de bolsa y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Junio de 2015
2. Casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de crédito. Septiembre de 2015
3. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural. Enero de 2016
4, Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero. Abril de 2016
5. Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Agosto de 2016

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