Estimado(a) Ejecutivo(a):
Buenas tardes, esperamos se encuentre muy bien.
Con el fin de proporcionarle información y elementos útiles para su actividad empresarial y profesional, a continuación le comentamos lo siguiente:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó con fecha 13 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el denominado “ACUERDO por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”. Dicho Acuerdo entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF.
En este contexto, se dieron a conocer los meses en que dará inicio el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de conformidad con las disposiciones aplicables para tales efectos, publicadas en el DOF el pasado el 2 de octubre de 2014.
Asimismo, el calendario de referencia se estableció de acuerdo con el tipo de sociedad financiera respectiva, como a continuación se indica en el siguiente cuadro:
| Entidad o sociedad | Inicio del proceso de certificación |
| 1. Instituciones de crédito, casas de bolsa y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. | Junio de 2015 |
| 2. Casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de crédito. | Septiembre de 2015 |
| 3. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural. | Enero de 2016 |
| 4, Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero. | Abril de 2016 |
| 5. Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero | Agosto de 2016 |
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