El día 22 de julio de 2020, la CNBV publicó en su página de internet el aviso relacionado con el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), correspondiente al primer periodo del ejercicio 2020, el cual está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que presten servicios a las citadas entidades financieras.
Es importante señalar que, derivado de la contingencia sanitaria la CNVB tuvo que recalendarizar la fecha de aplicación del examen de certificación, conforme a lo siguiente:
- El registro y envió de solicitud de obtención del certificado, concluirá el 5 de agosto del año en curso;
- La aplicación del examen en materia de PLD/FT, se llevará a cabo el 26 de septiembre del año en curso, lo anterior, tomando en consideración la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas que señale la autoridad sanitaria del país; y
- La fecha para la entrega de los resultados será el 23 de octubre del 2020.
El objetivo de la certificación en materia de PLD /FT es constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNVB, cuenten con los conocimientos necesarios en la materia, de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones.
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