Tips_PLD

TIP PLD

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PLD

El día 22 de julio de 2020, la CNBV publicó en su página de internet el aviso relacionado con el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), correspondiente al primer periodo del ejercicio 2020, el cual está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que presten servicios a las citadas entidades financieras.

Es importante señalar que, derivado de la contingencia sanitaria la CNVB tuvo que recalendarizar la fecha de aplicación del examen de certificación, conforme a lo siguiente:

  • El registro y envió de solicitud de obtención del certificado, concluirá el 5 de agosto del año en curso;
  • La aplicación del examen en materia de PLD/FT, se llevará a cabo el 26 de septiembre del año en curso, lo anterior, tomando en consideración la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas que señale la autoridad sanitaria del país; y
  • La fecha para la entrega de los resultados será el 23 de octubre del 2020.

El objetivo de la certificación en materia de PLD /FT es constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNVB, cuenten con los conocimientos necesarios en la materia, de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones.

Contáctanos para lograr Resultados Óptimos.

¡ASESÓRATE!

Tips_PLD

VER TODOS

Tips_PLD

TIP FISCAL 448 PUNTOS RELEVANTES PARA EL CIERRE FISCAL 2021

PUNTOS RELEVANTES PARA EL CIERRE FISCAL 2021

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 447 NUEVA PRÓRROGA PARA LA EMISIÓN DE LA CARTA ...

El día 24 noviembre de 2021, el SAT concedió a través de una cuarta versión anticipada de la Resolución de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 446 NUEVAS TASAS EFECTIVAS DEL ISR PARA GRANDES CONTRIBUYENTES

Con fecha 21 de noviembre de 2021, el SAT dio a conocer una quinta publicación de nuevas tasas efectivas del ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 445 EMISIÓN DE CARTA PORTE Y CANCELACIÓN DE CFDI

El día 18 de noviembre de 2021, se publicó en el DOF la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF, ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 444 ELIMINACIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 6% DE IVA ...

Recientemente, el SAT, a través de su página de Internet dio a conocer las preguntas frecuentes en materia de outsourcing. ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 443 MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2022

El día de hoy, 12 de noviembre de 2021, se publicó en el DOF, la Miscelánea Fiscal para 2022, en ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 442 NUEVA VERSIÓN 4.0 DEL CFDI

 Recientemente, en medios no oficiales, se ha señalado que el SAT va a dar a conocer una nueva versión 4.0 ...

Tips_PLD

TIP LEGAL No. 64 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN LABORAL VOLUNTARIA

El pasado 1° de noviembre de 2022, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea el ...

Tips_PLD

TIP LEGAL No. 63 INICIA LA FASE DE INSPECCIÓN AL REPSE

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer el inicio de la etapa de inspección de cumplimiento ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 441 APRUEBAN REFORMA FISCAL 2022 EN EL SENADO

El día 26 de octubre de 2021, el Senado de la República aprobó sin ninguna modificación o ajuste, el Decreto ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 440 APROBACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE LA REFORMA FISCAL 2022

El día 20 de octubre de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen sobre la Reforma Fiscal 2022, el ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 439 LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2022

El día 21 de octubre de 2021, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para ...

Tú y GL, trabajando juntos.

No sé, piénsalo.

Conoce nuestras vacantes en nuestro
facebook de talento

VER MÁS

Hagamos equipo

¿Más información?
Escríbenos a la siguiente dirección: O déjanos tus datos en el siguiente enlace:
Contacto
Oficinas
OFICINA central
Av. Insurgentes sur No. 863 piso 10
Col. Nápoles, Del. Benito Juárez,
C.P. 03810 Ciudad de México
Teléfono
52 (55) 9000 1450 / 9000 9497
OFICINA Monterrey
Ricardo Margáin No. 335
Torre I, Piso 5-511
Col. Valle del Campestre, C.P. 66265
San Pedro Garza García, Nuevo León
Teléfono
52 (81) 8000 5766