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TIP PLD NO. 18

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 2019-2020

En recientes fechas la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) dio a conocer los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, en la cual se recabó y analizó la información relevante en materia de a prevención y el combate al Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM), con el fin de diseñar e implementar una adecuada política pública y destinar los recursos humanos y financieros necesarios para su prevención y combate.

En dicho análisis se destacan los siguientes puntos:

  • El crecimiento e impacto que tiene la delincuencia organizada en territorio nacional;
  • El impacto de la corrupción relacionada, principalmente, con delitos electorales;
  • Aumento en la obtención de sentencias condenatorias por los delitos de lavado de dinero;
  • El crecimiento de la economía informal en el país, siendo esta un medio importante paraocultar los recursos regenerados por delitos de lavado de dinero.
  • El aumento en los movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salidainternacionales, así como;
  • La necesidad de aprobar las reformas a diversas normas que permitan a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la UIF alcanzar los compromisos pactados en el informe de evaluación mutua de GAFI a México en 2018.

Derivado del análisis realizado por la UIF, exhorta a la “urgencia” de la aprobación de ciertas iniciativas a Reformas legislativas, con el fin de fortalecer la prevención y combate, por lo que recomendamos a todas las empresas estar al pendiente a futuros anuncios.

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