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TIP PLD No. 23

CAMBIOS A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA LEY ANTILAVADO

El pasado lunes 30 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el DOF, el Acuerdo que modifica las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (RCG), entre los que destacan:

  • La obligación de entregar los documentos listados en el artículo 10 bis de las RCG por quienes realicen operaciones con activos virtuales (Sujetos Obligados) previo a la obtención del acuse electrónico de alta y registro en el aplicativo SPPLD.
  • Adición del capítulo II Bis “Alta y registro de quienes operen con activos virtuales” el cual contiene la descripción de los documentos y procedimiento que deben llevar a cabo los Sujetos Obligados ante el SAT previo a su alta y registro en el aplicativo SPPLD; y
  • La adición de la obligación para quienes realizan actividades vulnerables y sean personas físicas o para aquellos responsables encargados de cumplimiento designados por una persona moral; de obtener la certificación que otorgará la UIF en materia de cumplimiento de la ley y su normativa secundaria, conforme a la convocatoria que emita y se publique en el DOF. La vigencia de dicha certificación será de 5 años.

Cabe destacar que, para los Sujetos Obligados que se encuentran registrados previo a la entrada en vigor de esta reforma; deben proporcionar los documentos listados en el artículo 10 Bis, en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la publicación.

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