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TIP PLD No. 25

¿ES ACTIVIDAD VULNERABLE LOS PRÉSTAMOS ENTRE COMPAÑIAS DE UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL?

El pasado 18 de enero de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de su portal de internet dio a conocer la actualización de la sección de “Preguntas frecuentes y criterios” modificando su criterio en lo referente a quienes realicen operaciones de préstamos, crédito o mutuo entre compañías del mismo Grupo Empresarial.

En este sentido, el nuevo criterio de la UIF señala que se entenderá como Actividad Vulnerable a quienes realicen dichas operaciones y por ello, deberán cumplir con las obligaciones descritas en la Ley Federal para Prevenir e identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; con la excepción de presentar avisos de conformidad con la fracción IV del art. 17 de dicha ley, únicamente deberán presentar informes mensuales en términos del inciso a) de la fracción I del artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la Ley, siempre que el importe total de la operación haya sido ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero

Cabe destacar que la sección de “Preguntas frecuentes y criterios” tiene carácter orientativo e informativo y no constituyen un acto de autoridad ni una interpretación a la ley por lo que, en su caso, se podrá plantear una consulta ante la autoridad.

Por lo anterior, se recomienda a las empresas que realicen las actividades antes referidas analicen lo comentado, y en su caso tomen las medidas necesarias para su implementación.

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