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TIP PLD NO 26

GUÍA PLD/FT PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS DURANTE PROCESOS ELECTORALES

Ayer 24 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera; dieron a conocer la “Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante Procesos Electorales dirigida a Entidades del Sistema Financiero”; la cual tiene como objetivo otorgar a los Sujetos Obligados (SO) las herramientas, conocimientos y habilidades para garantizar, durante los procesos electorales, la aplicación del régimen de PLD en determinados contextos.

En este sentido, la guía se divide en dos bloques; uno, conocimientos básicos en materia electoral (detallando cómo se desarrollan los procesos electorales en 2020-2021) y, dos, conocimientos técnicos en materia de PLD/CFT/CFPADM* (enlistando los factores de riesgo en relación con los Clientes o Usuarios de los SO e indicadores predictivos de Lavado de Dinero provenientes de delitos como el peculado, financiamiento por parte de la delincuencia organizada, entes prohibidos por ley, entre otros.)

Con apoyo en la guía, se exhorta a los SO que, a través de sus estructuras internas, dictaminen las operaciones con la mayor oportunidad y focalización posible, lo anterior debido a los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral.

Se prevé que la publicación de la guía en medios oficiales sea el 1° de marzo, estaremos atentos para informar de forma oportuna.

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*Prevención de Lavado de Dinero / Combate al Financiamiento al Terrorismo / Combate al Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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