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TIP PLD NO. 27 – MODIFICACIÓN EN FORMATOS DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES

El día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publico en el DOF, la “Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.”

En este sentido; el cambio se debe a la imposibilidad de desglosar la información recibida por los prestadores de servicios de subcontratación laboral, también conocidos como Outsourcing o servicios especializados y demás actos u operaciones establecidos en la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Entre los cambios destacan:

  • Los campos relativos a identificar al Cliente o Usuario persona física que actué a través de un apoderado legal, con el objeto de obtener su nombre completo; RFC; CURP o fecha de nacimiento.
  • Los campos para precisar y reportar el tipo de activo virtual y la cantidad utilizada, cuando sea pagado o liquidado el servicio a través de activos virtuales.
  • Los campos relativos a la sección “Datos de la Operación Financiera.”

Dicha resolución entrará en vigor a partir del 01 de septiembre de 2021.

Por lo anterior, se recomienda a las empresas que realicen las actividades antes referidas consideren los cambios previstos a efectos de obtener la información requerida de los Clientes o Usuarios y en su caso tomen las medidas necesarias para su implementación.

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