Tips_PLD

TIP PLD No. 28

MEJORES PRÁCTICAS APLICABLES A LAS SOFOM, E.N.R.

Con motivo de los resultados del diagnóstico que efectuó la Unidad de Inteligencia Financiera a la calidad de la información contenida en los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de Operaciones Internas Preocupantes, remitidos por el sector de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM, E.N.R.); en el mes de junio, se presentó a través del portal SITI PLD/FT el documento “Mejores Prácticas aplicables a los reportes de operaciones inusuales y reportes de operaciones internas preocupantes remitidos por las SOFOM, E.N.R.”

En este sentido, los Oficiales de Cumplimiento deben someter a aprobación y adopción del Comité de Comunicación y Control el documento antes mencionado. Destacando que, a partir de la aprobación por dicho Comité, se cuentan con 15 días naturales para notificarlo a la CNBV a través de escrito libre dirigido a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A.

Para la implementación de las mejores prácticas en el proceso de análisis y envío de reportes, las SOFOM, E.N.R. cuentan con 60 días naturales a partir de la aprobación de las mencionadas prácticas.

Contáctanos para lograr Resultados Óptimos.

¡ASESÓRATE!

Tips_PLD

VER TODOS

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 430SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RMF 2021

El pasado 10 de septiembre de 2021, se publicó finalmente en el DOF, la Segunda Resolución de Modificaciones a la ...

Tips_PLD

TIP LEGAL No. 62INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE SUBCONTRATACIÓN

Les recordamos que las personas físicas y morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas deberán proporcionar al IMSS ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 429TAX REFORM BILL FOR 2022

On September 8, 2021, the Federal Executive submitted to the Mexican Congress, the Tax Reform Bill for fiscal year 2022, ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 428NEW EFFECTIVE INCOME TAX RATES FOR LARGE TAXPAYERS

The Tax Authority recently released a communication regarding a third publication of new effective income tax rates for large taxpayers, ...

Tips_PLD

TIP COMERCIO EXTERIOR NO. 548VA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES ...

El pasado 10 de agosto de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Octava Resolución de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 427NO HAY PRÓRROGA PARA LA CARTA PORTE

El día de hoy 10 de septiembre de 2021, después de ocho versiones anticipadas, se publicó finalmente en el DOF, ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 31 NUEVAS REFORMAS A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ...

El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió diversas resoluciones que modifican a las: Disposiciones de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 426 INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DEL ISR ...

A continuación, se efectúan nuestros comentarios con respecto a las modificaciones en las disposiciones que se proponen en materia de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 425 INICIATIVA DE REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DE LA ...

A continuación, se efectúan nuestros comentarios con respecto a las modificaciones en las disposiciones que se proponen en materia del ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 424 INICIATIVA DE REFORMAS EN MATERIA DE PRECIOS DE ...

A continuación, se efectúan nuestros comentarios con respecto a las modificaciones en las disposiciones propuestas en materia de precios de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 423 LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2022

A continuación, se efectúan nuestros comentarios con respecto a las disposiciones que se proponen en materia de la Ley de ...

Tips_PLD

TIP FISCAL No. 422 INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DEL IEPS ...

A continuación, se efectúan nuestros comentarios con respecto a las modificaciones en las disposiciones que se proponen en materia de ...

Tú y GL, trabajando juntos.

No sé, piénsalo.

Conoce nuestras vacantes en nuestro
facebook de talento

VER MÁS

Hagamos equipo

¿Más información?
Escríbenos a la siguiente dirección: O déjanos tus datos en el siguiente enlace:
Contacto
Oficinas
OFICINA central
Av. Insurgentes sur No. 863 piso 10
Col. Nápoles, Del. Benito Juárez,
C.P. 03810 Ciudad de México
Teléfono
52 (55) 9000 1450 / 9000 9497
OFICINA Monterrey
Ricardo Margáin No. 335
Torre I, Piso 5-511
Col. Valle del Campestre, C.P. 66265
San Pedro Garza García, Nuevo León
Teléfono
52 (81) 8000 5766