En recientes fechas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó modificaciones a las 40 recomendaciones; en las cuales se establecen las políticas estandarizadas a nivel global para la implementación de programas de prevención de Lavado de Dinero, combate del Financiamiento al Terrorismo y;las recién incorporadas, acciones para el combate a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En ese sentido, se actualizaron las recomendaciones 1 (Enfoque Basado en Riesgo) y su nota interpretativa para considerar la evaluación del riesgo y mitigación del Financiamiento a la PADM; así como la recomendación 2 (cooperación y coordinación de autoridades a nivel país) y la creación de su nota interpretativa en relación al intercambio de información entre autoridades a nivel nacional sobre la lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiación a la PADM.
Con estas actualizaciones el GAFI se mantiene a la vanguardia en contra de las amenazas del crimen organizado al sistema financiero global.
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