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TIP PLD NO. 38

CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD/FT 2022

Recientemente la CNBV dio a conocer una actualización del temario de estudio que servirá de base para la preparación del próximo examen para la obtención o renovación del certificado en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo PLD/FT, el cual está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que presten servicios a entidades financieras.

La actualización radica en la inclusión de los siguientes temas:

  • Riesgos de corrupción
  • Evaluación Nacional de Riesgos y;
  • La clasificación de grado de riesgo

El objetivo de la certificación en materia de PLD/FT es constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNVB, cuenten con los conocimientos necesarios en la materia, de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones.

Es importante señalar que, cualquier modificación a las fechas o los plazos previstos en la convocatoria relativa al examen en materia de PLD/FT, se hará del conocimiento de los participantes inscritos a través de la página de Internet de la CNBV y en el correo electrónico registrado en la solicitud.

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