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TIPS PLD No. 19 – REFORMAS LEY ANTILAVADO

MODIFICACIONES A LA LEY ANTI-LAVADO

Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, presentaron la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Dentro de las propuestas se contempla, entre otras:

  • Adicionar el capítulo IV BIS “Beneficiario Final” 
  • Presentación de avisos dentro de las 24 horas siguientes en que se tenga conocimiento de información basada en hechos o indicios de la presunta procedencia ilícita de los recursos.
  • Elaborar una matriz de riesgo, contando con un enfoque basado en riesgo.
  • Elaboración de un manual de políticas que incluya criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las obligaciones previstas en la ley.
  • Contar con programas de capacitación una vez al año dirigidos a las áreas de administración y atención a clientes.
  • Contar con sistemas automatizados que permitan llevar a cabo un monitoreo de actos u operaciones con clientes o usuarios; acumulación de operaciones y seguimiento estrecho a personas políticamente expuestas.
  • Realizar una revisión de la efectividad del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley dentro de un año calendario por parte del área de auditoria interna, o bien, de un auditor externo.

 

La Iniciativa de referencia será objeto de discusión y análisis, previamente a su aprobación definitiva; por lo tanto, recomendamos dar seguimiento a los comunicados y publicaciones de las autoridades correspondiente.

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