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TIPS PLD No. 21 – REFORMAS A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

El día de ayer, la Cámara de Senadores dio a conocer el proyecto de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, en la que se contempla cambiar la denominación del título quinto y adicionar un capítulo V al título quinto de dicha ley.

De dicha reforma destaca lo siguiente:

  • La precisión del procedimiento para la inclusión o en su caso, desincorporación de personas en la Lista de Personas Bloqueadas, siempre y cuando dicho bloqueo no derive de una resolución de organismos internacionales.
  • Las Instituciones Financieras serán las responsables de notificar al Cliente y/o Usuario de su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas; y
  • La posibilidad de que, sin orden judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitan órdenes de bloqueo de todas aquellas operaciones activas, pasivas o de servicios bancarios que los clientes tengan con las instituciones financieras.

A nuestro juicio, ésta última reforma resulta cuestionable Constitucionalmente, por atentar contra el derecho humano de audiencia y de seguridad jurídica, ya que nuestra Constitución Federal proscribe que tales actos solamente se podrán realizar mediante orden judicial por lo que, en caso de aprobarse, habría elementos para proceder a su impugnación por la vía del juicio de amparo.

Cabe destacar que esta propuesta ha sido turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación, circunstancia que les informaremos oportunamente.

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