Tips_PLD

Tips_PLD

TIP PLD No. 31 NUEVAS REFORMAS A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ...

El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió diversas resoluciones que modifican a las: Disposiciones de ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 30PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN ACTIVIDADES ...

El día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (la Unidad), publicó la convocatoria para la certificación en materia de ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 29INICIÓ EL REGISTRO PARA LA OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE ...

De acuerdo con el “Aviso por el cual se da a conocer la fecha de aplicación de la evaluación de ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 28MEJORES PRÁCTICAS APLICABLES A LAS SOFOM, E.N.R.

Con motivo de los resultados del diagnóstico que efectuó la Unidad de Inteligencia Financiera a la calidad de la información ...

Tips_PLD

TIP PLD NO. 27MODIFICACIÓN EN FORMATOS DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES

El día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publico en el ...

Tips_PLD

TIP PLD NO 26GUÍA PLD/FT PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS DURANTE PROCESOS ELECTORALES

Ayer 24 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 25¿ES ACTIVIDAD VULNERABLE LOS PRÉSTAMOS ENTRE COMPAÑIAS DE UN ...

El pasado 18 de enero de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de su portal de internet ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 24CALENDARIO 2021 DE LA CNBV

El día de hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación, ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 23CAMBIOS A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ...

El pasado lunes 30 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el DOF, el Acuerdo que ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 22CNBV REACTIVA PLAZOS PARA CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE ...

El pasado 23 de noviembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publico en el DOF, el acuerdo que ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 21REFORMAS A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

El día de ayer, la Cámara de Senadores dio a conocer el proyecto de reforma a la Ley de Instituciones ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 20REPROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN ...

Con motivo de la situación actual de emergencia sanitaria por el COVID-19; el día de hoy la CNBV público su ...

Tips_PLD

TIP PLD No. 19REFORMAS LEY ANTILAVADO

MODIFICACIONES A LA LEY ANTI-LAVADO Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, presentaron la iniciativa de reforma ...

Tips_PLD

MODIFICACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN PLD

Derivado de la emergencia sanitaria, el día de hoy, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el ...

Tips_PLD

TIP PLD NO. 18PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ...

En recientes fechas la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) dio a conocer los resultados de la Evaluación Nacional ...

Tips_PLD

TIP PLD NO. 9CONDUSEF REANUDA ACTIVIDADES

El día de hoy, 11 de agosto de 2020, la CONDUSEF* publicó en el DOF, el Acuerdo en el cual ...

Tú y GL, trabajando juntos.

No sé, piénsalo.

Conoce nuestras vacantes en nuestro
facebook de talento

VER MÁS

Hagamos equipo

¿Más información?
Escríbenos a la siguiente dirección: O déjanos tus datos en el siguiente enlace:
Contacto
Oficinas
OFICINA central
Av. Insurgentes sur No. 863 piso 10
Col. Nápoles, Del. Benito Juárez,
C.P. 03810 Ciudad de México
Teléfono
52 (55) 9000 1450 / 9000 9497
OFICINA Monterrey
Ricardo Margáin No. 335
Torre I, Piso 5-511
Col. Valle del Campestre, C.P. 66265
San Pedro Garza García, Nuevo León
Teléfono
52 (81) 8000 5766