Tips_PLD
Tips_PLD
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD
El 25 de septiembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), emitió los resultados preliminares para la ...
Tips_PLD
CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL ...
Les comunicamos que derivado de la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ...
Tips_PLD
APLICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ...
Les recordamos que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (en lo sucesivo, entidades financieras), deberán presentar su Manual ...
Tips_PLD
AVISO RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD Y ...
A partir del pasado 01 de abril, se inició a la presentación de reportes normativos correspondientes al inicio de año ...
Tips_PLD
AVISOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLD Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Con el fin de proporcionarle información y elementos útiles para su actividad empresarial y profesional, les recordamos que a partir ...
Tips_PLD
PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN EN MATERIA DE PLD
El pasado 15 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal entregó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de ...
Tips_PLD
PLD: METODOLOGÍA APLICADA AL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgo?, Guía para la elaboración de una Metodología EBR, Diseño de la Metodología EBR, ...
Tips_PLD
RENOVACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE PLD/ FT
Les recordamos que los Centros cambiarios, Transmisores de dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, estas entidades (en ...
Tips_PLD
Caja Solidaria Minatitlán, preparada en materia de PLD y Financiamiento al Terrorismo
México D.F. a 03 de julio de 2017 El pasado 12 de junio, nuestro Socio Ricardo Lechuga dio una Capacitación ...
Tips_PLD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLD
Les recordamos que derivado de las modificaciones efectuadas a las disposiciones aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, casas ...
Tips_PLD
“AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ASESORÍAS Y AUDITORÍAS EN MATERIA DE PLD/FT”
Estimado(a) Ejecutivo(a): Buenas tardes, esperamos se encuentre muy bien. Nos es grato comunicarle que como parte del crecimiento que nuestra ...
Tips_PLD
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD
Estimado(a) Ejecutivo(a): Buenas tardes, esperamos se encuentre muy bien. Con el fin de proporcionarle información y elementos útiles para su ...
Tú y GL, trabajando juntos.
No sé, piénsalo.
Conoce nuestras vacantes en nuestro
facebook de talento
Hagamos equipo
¿Más información?
Escríbenos a la siguiente dirección: comunicacion@garridolicona.com O déjanos tus datos en el siguiente enlace:Contacto
Oficinas
OFICINA central
Col. Nápoles, Del. Benito Juárez,
C.P. 03810 Ciudad de México
Teléfono
52 (55) 9000 1450 / 9000 9497OFICINA Monterrey
Torre I, Piso 5-511
Col. Valle del Campestre, C.P. 66265
San Pedro Garza García, Nuevo León